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IKON全球公司屡遭监管机构罚款警告-外汇交易商

来源:未知   作者:the weeknd   日期:2017-09-01 17:37

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IKON全球公司屡遭监管机构罚款警告

2017年09月01日 11:23汇众资讯

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摘要:美国伊利诺伊斯州法庭于8月14日对数名原告指控零售外汇经纪商IKON Global Markets(IKON)一案做出裁决原告指控,IKON以及前主管Diwakar Jagganath、Loannis Litinas和Giorgos Daskaleas进行诈骗活动,因此寻求被告赔偿资金共计22,938,355美元法庭最终支持原告指控

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(原标题:IKON爱康被指控诈骗,美国法庭支持原告2290万美元索赔)

2017年9月1日消息,美国伊利诺伊斯州法庭于8月14日对数名原告指控零售外汇经纪商IKON Global Markets(IKON)一案做出裁决原告指控,IKON以及前主管Diwakar Jagganath、Loannis Litinas和Giorgos Daskaleas进行诈骗活动,因此寻求被告赔偿资金共计22,938,355美元法庭最终支持原告指控

IKON Global Markets是在美国商品期货交易委员会(CFTC)和国家期货协会(NFA)注册的期货佣金商(FCM),是IKON集团旗下的美国零售外汇分公司,所有人为土耳其商人Engin Yikilmazoglu

这次的原告分别为BSR Fund SA、United Capital Trust Inc.、Volterra Investment Inc.、B. Angel Investment Corp.、Galactica FX Trading Corp.和Mrs. Bella Resti

这些原告指控称,IKON及前主管Jagganath等提供虚假背景和信息诱使他们进行投资,宣传无风险且一年内高额回报,而实际上并没有任何商品交易发生原告要求拿回资金无果

不过,高达2290万美元的赔偿能否追回才是最大问题

由于美国对零售外汇严苛的监管制度,比如高达2000万美元的资金要求等,IKON很早就退出了美国市场,2013年已经被NFA永久禁止注册为其成员

而且,两名遭指控的前主管Loannis Litinas和Giorgos Daskaleas因被怀疑进行庞氏骗局诈骗和非法洗钱活动,正在接受希腊警方的调查Giorgos Daskaleas甚至被成为是希腊“麦道夫”(FinanceWord汇众注:美国最大的庞氏骗局运营者),被指控利用对冲基金的名义运营了5亿美元的庞氏骗局

IKON全球公司屡遭监管机构罚款警告

在退出美国市场之前的2010年,IKON还曾被NFA罚款320,000美元,原因是“IKON的MT4平台出现不对称滑点、导致对部分客户不利的交易环境”NFA称,IKON没有对MetaTrader平台、以及公司的运营进行必要监控

IKON Global Markets只是IKON母公司在全球多个国家设立的分公司之一类似被监管机构警告的情况还出现在澳大利亚IKON澳洲公司去年曾被澳大利亚证券投资委员会(ASIC)警告,要求调整其客户托管账户,隔离海外客户资金和ASIC监管下的客户资金

在中国市场,IKON的分公司名为IKON Group,曾用中文名“爱康金融”,后来改为“凯恩金融”,现在主要以“大通金融”的名称进行运营

IKON Group曾宣传受到香港证监会(SFC)的监管不过,2016年7月,SFC发文警告称,“大通金融”提供的香港地址为无效地址,该公司没有获得授权在当地提供金融服务

IKON母公司在英国设立的分公司名为IKON Finance Limited今年3月份,英国金融市场行为监管局(FCA)发现,IKON Finance存在大量合规问题,比如缺乏必要的人力和运营资源、无法保证充分的监管;缺乏必要的反洗钱流程和系统;其客户尽职调查信息未及时更新等

这直接导致IKON Finance宣布退出零售外汇市场,专注于机构客户和服务其客户账户都转移到另一家经纪商Hantec Markets

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( 本文转自:“汇众资讯”, 不代表中金网立场 )

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